حيلة الضخ والتفريغ في سوق العملات الرقمية

نظرًا لأن لوائح التشفير لا تزال قيد التطوير، فإن مجموعات الضخ والتفريغ أو المعروفة باسم Pump and Dump تدعم الترويج للعملات غير المعروفة عبر Discord و Telegram؛ إذ أن عملية/ حيلة الضخ والتفريغ تهدف إلى التلاعب بالأسعار بشكل إحتيالي من خلال نشر معلومات خاطئة، وتلك الحيلة متواجدة في السياقات الاقتصادية منذ القرن الثامن عشر على الأقل. 

فعلى سبيل المثال، بدأ المحتالون الذين لهم أسهم في شركة بحر الجنوب بالإدلاء بتصريحات كاذبة حول الشركة وعائداتها في بداية القرن الثامن عشر؛ إذ كانت الخطة هي تضخيم سعر السهم بشكل مُصطنع قبل بيعه للمستهلكين غير المطلعين الذين تم تضليلهم للاعتقاد بأنهم كانوا يستثمرون في سلعة واعدة، ولذلك يحذو المحتالون المعاصرون حذوهم من خلال استراتيجية الضخ والتفريغ المعروفة باسم "فقاعة بحر الجنوب".

ومع ذلك، مع ظهور تقنية blockchain وظهور تداول العملات الرقمية، أصبحت المشكلة أوسع وأكثر حدة؛ نظرًا لأن التنظيم الحكومي غائب عن سوق الكريبتو، ولذلك، فإن العملات الرقمية مُعرضة بشكل خاص لهذا النوع من التلاعب بالسوق، ولمعرفة المزيد عن طبيعة العملات الرقمية وتقنياتها، يمكنك الاطلاع على كيفية إنشاء عملة رقمية من الصفر.

عملية الضخ والتفريغ المشفرة

عملية الضخ والتفريغ Pump and Dump هي نوع من الاحتيال، يقوم فيها المحتالين بتكديس سلعة بمرور الوقت، وتضخيم سعرها بشكل مُصطنع عن طريق نشر معلومات خاطئة وتلك المرحلة تُسمى (ضخ) ثم بيع ما جمعوه للمشترين غير الحذرين بسعر أعلى وهي المرحلة التي تُسمى (التفريغ)، وبمجرد قيام الجناة بتضخيم السعر عن طريق الاحتيال، فإنه عادةً ما ينخفض، مما يترك المشترين الذين اتخذوا قرارهم بناءً على معلومات مُضللِة في حيرة من أمرهم.

وتقوم فرق ذاتية التنظيم من الأفراد بعمليات الضخ والتفريغ عبر الإنترنت؛ حيث تنظم مجموعات الضخ والتفريغ عمليات الاحتيال على مرأى من الجميع على منصة Discord أو Telegram، مما يُتيح لأي شخص الإنضمام إلى المجموعات دون موافقة مُسبقة.

ففي مجموعات الضخ والتفريغ، يوجد تسلسل هرمي للأعضاء الذين يديرون المجموعة، ويتلقى الأعضاء ذوو التصنيف الأعلى إشعارًا ببدأ المضخة عن طريق الكشف عن العملة المُستهدفة في وقت أبكر قليلًا من المستخدمين الأقل مرتبة، وبهذه الطريقة، يتمتع العضو بفرصة أكبر للشراء بتكلفة أرخص والاستفادة بشكل أكبر من مُخطط المضخة والتفريغ.

كما يتم تنظيم معظم المجموعات باستخدام نظام الانتساب؛ حيث يمكن للأعضاء الارتقاء في التسلسل الهرمي من خلال تجنيد أعضاء جدد، ويرتفع التصنيف بما يتناسب مع عدد الأعضاء الجدد المُضافين إلى المجموعة، وفي المقابل، تمتلك بعض المنظمات هيكلًا هرميًا مُبسطًا بمستويين فقط: الشخصيات المهمة والأعضاء العاديين، وللانضمام إلى هذه المؤسسات، يجب على المستخدم دفع رسوم، عادةً بعملة البيتكوين، بين 0.01 و 0.1 BTC.

إشارات الضخ والتفريغ المشفرة

إشارة مضخة التشفير هي رسالة تهدف إلى حث الأفراد على شراء عملة رقمية؛ حتى يتمكنوا من الاستفادة من التلاعب في الأسعار الناجم عن الارتفاع المفاجئ في الطلب، وبعد أن يتسبب الضخ في ارتفاع كبير في الأسعار، والتي تسمى إشارات تفريغ التشفير، يبدأ الأعضاء البيع بربح جيد. 

ويُذكر أنه هناك نوعان من المجموعات على Telegram و Discord ، تنشر إشارات على العملات الرقمية غير المعروفة؛ لتضخيم قيمة العملات الأساسية بشكل مُصطنع، وتلك المجموعات، هي:

• المجموعات الشفافة: تستخدم هذه المجموعات كلمات ضخ وتفريغ بشكل متكرر، حتى في أسماء قنواتهم.
• مجموعات غامضة: يتجنب المستخدمون عادةً مصطلحات الضخ والتفريغ على هذه القنوات، وغالبًا ما يكشف محتوى غرف الدردشة الخاصة بهم عن عدم يقين المشاركين بشأن شرعية المضخة والتفريغ لأنهم يمتنعون عن استخدام العبارة.

عادةً ما يتم بث الرسائل في مجموعات المضخة والتفريغ على Telegram و Discord بالطرق التالية:

المعلومات والكيفية

يشبه هذان القسمان لوحة إعلانات إلكترونية مُثبتة برسالة، حيث يتكون كل جزء من عدد من الغرف، لكل منها رسالة واحدة أو عدد صغير من الرسائل، وعادةً ما توجد قواعد المجموعة والأخبار حول المجموعة ومعلومات حول نظام الانتساب والأسئلة المتداولة في غرف قسم المعلومات، وبالمثل، قد تجد أدلة لصناعة التشفير أو أفضل الممارسات للمشاركة في عملية الضخ والتفريغ في غرف أقسام الكيفية.

الإشارة

يمكن للمسؤولين فقط النشر في هذه المنطقة والتي تُعد محورها المركزي، وغالبًا ما توجد إشارة المضخة وغرف إشارات التداول في هذه المنطقة، و خلالها يتحدث المسؤولون عن عملية الضخ والتفريغ القادمة في الغرفة الأولى ونصائح تداول الصرف في الغرفة الثانية.

الدعوة

تعيش روبوتات الخادم في الغرف في هذا القسم، وهنا يمكن للمستخدمين أن يطلبوا من الروبوتات روابط دعوة؛ لجذب أعضاء جدد أو معرفة عدد الأشخاص الذين انضموا إلى الخادم باستخدام روابط الدعوة الخاصة بهم.

المناقشة

يمكن لأعضاء المجموعة التحدث بحرية في غرف مُخصصة لمواضيع مختلفة في هذا القسم.

كيف تعمل مجموعات الضخ والتفريغ؟ 

تمتلك مجموعات الضخ والتفريغ مستويات نشاط متفاوتة، الأكثر ازدحامًا منها يُنفذ حول دورة ضخ وتفريغ واحدة كل يوم، ويمكن للمجموعات الأقل نشاطًا إجراء عملية واحدة فقط في الأسبوع، كما تقوم المنظمات الأخرى بأنشطة عندما تعتقد أن ظروف السوق مواتية.

وقد تكون هناك فرصة للاستفادة؛ لأن أسلوب الضخ والتفريغ يستلزم زيادة مصطنعة في قيمة الأصول المشفرة قبل الانهيار المُخطط والمفاجئ، ومع ذلك، ستظل عالقًا مع العملات غير المعروفة لفترة طويلة إذا لم تبيعها بالسرعة الكافية.

ولهذا الأمر يرجى الانتباه إلى أنه لا يوجد شيء حتمي في سوق العملات الرقمية المتقلب، لذلك، لابد من فهم مقاييس التشفير الأساسية؛ لتجنب الوقوع في المشاريع التي تبدو جيدة جدًا لدرجة يصعب تصديقها، ولمعرفة المزيد عن كيفية الاستثمار الناجح في سوق العملات الرقمية، يمكن الاطلاع على الدليل الكامل للتداول وأنواعه وأهميته.

ولفهم عمليات الاحتيال عبر ضخ العملات الرقمية وإفراغها، لابد من الاطلاع على المراحل التي يتبعها محتالو التشفير للخداع، والتي تكمن في:

نشر المعلومات الأساسية

يقوم المسؤولون بالإبلاغ عن التبادل الذي سيتم استخدامه، ووقت البدء الدقيق للعملية وما إذا كان المخطط سيكون FFA أو مُصنَّفًا أخر،  وإذا كانت مجانية للجميع، فإن أصحاب رتبة VIP يتلقون الرسالة في نفس الوقت أو قبل العملية ببضعة أيام أو ساعات.

الإعلان عن هدف العملة الأساسية

مع اقتراب موعد بدء العملية، يتكرر الإعلان بشكل متكرر، ويتم إبلاغ أعضاء المجموعة بالعملة المُستهدفة وعندئذ تبدأ المضخة، وسيحدد موقعك داخل التسلسل الهرمي متى سيتم إبلاغك بوقت البدء.

وعادةً ما يتم كتابة اسم العملة الرقمية في رسم تم حجبه عن عمد؛ بحيث لا يتمكن سوى البشر من فك شفرته بسرعة، ويهدف هذا التعتيم إلى منع الروبوتات من تحليل الرسالة باستخدام تقنيات التعرف الضوئي على الأحرف OCR وإطلاق عمليات السوق بسرعة أكبر من الأشخاص.

 فا OCR هي الطريقة المُستخدمة لتحويل النص من صورة إلى نص يمكن قراءته آليًا، وسيقوم جهاز الكمبيوتر الخاص بك بحفظ المسح كملف صورة، فعلى سبيل المثال، إذا قمت بمسح نموذج أو إيصال ضوئيًا، لا يمكن تحرير الكلمات الموجودة في ملف الصورة أو البحث عنها أو عدها باستخدام محرر نصوص.

نشر الأخبار لجذب المستثمرين الخارجيين

يبدأ التلاعب في السوق بالعملات الرقمية بعد بدء المضخة، ويقوم المسؤولون بنشر تغريدة أو مشاركة الأخبار، ويطلبون من كل فرد في المجموعة نشر الكلمة التي تفيد بأن سعر العملة الرقمية في تزايد؛ بهدف التحريض على ما يُسمى FOMO لفرصة استثمارية رائعة وجذب المستثمرين الخارجيين، حيث يقوم المستخدمون النشر باستخدام Twitter والمنتديات وغرف الدردشة الخاصة.

كيف تكتشف مخطط الضخ والتفريغ؟

نظرًا لنشر المعلومات المتعلقة بالعملات غير المعروفة في قنوات Discord و Telegram ، فقد ترغب في السؤال عما إذا كانت مجموعات الضخ والتفريغ المشفرة قانونية. 

يمكننا القول أن عمليات الضخ والتفريغ تعتبر  غير قانونية في سوق الأوراق المالية، ولكن نظرًا لأن معظم العملات الرقمية لا تعتبر أوراقًا مالية، فإن أسواق العملات المشفرة تقع في كثير من الأحيان في مأزق قانوني.

لذلك، على الرغم من أن عمليات الاحتيال التي تقوم على العملة الرقمية من خلال الضخ والتفريغ مشكوك فيها من الناحية الأخلاقية والقانونية، إلا أنها قد لا تنتهك أي قوانين سارية حاليًا، ومع ذلك، فإن عمليات تبادل العملات الرقمية المُنظمة، تُعامل مثل هذه الحيل على أنها غير قانونية.

إن فهم ما إذا كان يمكن لشخص ما تنفيذ إستراتيجية الضخ والتفريغ ومدى سرعة ذلك، أمر بالغ الأهمية لحماية المستثمرين؛ فعلى الرغم من عدم وجود مؤشرات مؤكدة لعمليات احتيال التشفير، إلا أنه يجب عدم تجاهل الضجيج حول مشروع أو رمز مُميز، لذلك، يجب على المستثمرين تقييم مشاريع العملات الرقمية باستمرار قبل اتخاذ قرارات استثمارية مستنيرة.

ويعتبر الارتفاع السريع في سعر العملة الرقمية و والقطع المكافئة علامة على مخطط الضخ والتفريغ، بالإضافة إلى ذلك، في أي وقت تسمع فيه شخصًا مشهورًا يناقش عملة رقمية، فلابد من أن تُفكر في دوافعه المُحتملة؛ فالعديد من المؤثرين والمشاهير لديهم معرفة قليلة بالعملات الرقمية، ومع ذلك، إذا تم الدفع لهم مقابل القيام بذلك، فسوف يقومون فقط بالترويج لهم حتى لو كانوا خدعًا، ونتيجة لذلك، يجب على المرء أن يكون حذرًا من مثل هذه التكتيكات قبل الإيمان بمستقبل مشاريع التشفير غير المعروفة.

وفي الختام، نؤكد أن اختيار الإستراتيجية والالتزام بها، هما عنصران حاسمان في التداول أو الاستثمار بشكل عام، ومع هذا النهج، يمكن للمرء التأكد من أنهم يستثمرون في المشاريع أو أصول العملات الرقمية التي هم على دراية بها، وهذا الأمر يجنب مستثمري العملات الرقمية الوقوع في مخططات الضخ والتفريغ الإحتيالية، ولإثراء مُستثمرى العملات الرقمية بالمعلومات، يمكن الاطلاع على إستراتيجيات التداول اليومي للعملات الرقمية.

Powered by Froala Editor