أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) يوم الاثنين 6 مارس 2023، أنها رفعت دعوى طارئة ضد مُستشار الإستثمار في ميامي Bkcoin وأحد مُدرائِها، Kevin Kang؛ لتدبير خطة إحتيال للعملات الرقمية بقيمة 100 مليون دولار، وأوضح منظم الأوراق المالية، في هذا الشأن، ما يلي:
- تم النجاح في الحصول على تجميد الأصول، وتعيين مستلم، وإغاثة طارئة أخرى ضد Bkcoin و Kang.
- مُنذّ أكتوبر 2018 على الأقل حتى سبتمبر 2022، جمعت Bkcoin ما يقرب من 100 مليون دولار من 55 مستثمرًا على الأقل؛ للإستثمار في أصول التشفير.
- تجاهل المدعى عليهم هيكل الصناديق، ومزجوا أصول المستثمرين، وإستخدموا أكثر من 3.6 مليون دولار؛ لتسديد مدفوعات شبيهة بـ Ponzi لتمويل المستثمرين.
- تزعم الشكوى أن Kang إختلس ما لا يقل عن 371 ألف دولار من أموال المستثمرين؛ لدفع الإجازات وتذاكر الأحداث الرياضية وشقة في مدينة نيويورك، علاوة على ذلك، حاول Kang إخفاء الإستخدام غير المُصرح به لأموال المستثمرين، من خلال تقديم مُستندات مُعدلة مع أرصدة حسابات بنكية متضخمة إلى مسؤول الطرف الثالث لبعض الأموال.
- يُزعم أن Bkcoin قدمت تحريفات جوهرية لبعض المستثمرين، من خلال الإدعاء الكاذب بأن الشركة أو أحد صناديقها، قد تلقى رأي تدقيق من المدققين الأربعة الأوائل، ومع ذلك، لم تتلقِ Bkcoin ولا أي من أموالها بالفعل رأي تدقيق في أي وقت.
وفي الختام، رأى منظم الأوراق المالية، أن Bkcoin و Kang، إنتهكا أحكام مُكافحة الإحتيال في قوانين الأوراق المالية الفيدرالية، ولهذا، تسعى SEC إلى إصدار أوامر قضائية دائمة ضد كلا المتهمين، وكذلك الإزاحة، ومصلحة الأحكام المُسبقة، والعقوبة المدنية.
قد يهمك أيضًا:
- ما هو البيتكوين؟ وكيف يعمل؟.
- العملات الافتراضية وأنواعها.
- هل هناك فرق بين التوكن والكوين والعملة الرقمية والعملة الافتراضية.
ويمكنك الاطلاع على مصدر الخبر من خلال: https://news.bitcoin.com/sec-files-emergency-action-against-bkcoin-in-100-million-crypto-fraud-scheme/.
Powered by Froala Editor
Comments