الهند تُطبَق قانون منع غسل الأموال على بعض أنشطة العملات الرقمية

نشرت وزارة المالية الهندية بيان رسمي يوم الثلاثاء 7 مارس 2023، تُفيد فيه بأن بعض أنشطة التشفير عندما يتم تنفيذها لصالح أو نيابة عن شخص طبيعي أو إعتباري آخر في سياق العمل، ستخضع لقانون منع غسل الأموال لعام 2002 (PMLA).

إقرأ أيضًا: صندوق النقد الدولي والولايات المتحدة يدعمان خطة الهند في G20 لتنظيم العملات الرقمية.

 ووفقًا للبيان، فإنه:

• التبادل بين الأصول الرقمية الإفتراضية والعملات الورقية، والتبادل بين شكل واحد أو أكثر من الأصول الرقمية الإفتراضية، ونقل الأصول الرقمية الإفتراضية، سيشملها قانون منع غسل الأموال.
• حفظ الأصول الرقمية الإفتراضية أو إدارتها، والمشاركة في الخدمات المالية المتعلقة بعرض وبيع الأصول الرقمية الإفتراضية، ستندرج أيضًا في نطاق PMLA.

إقرأ أيضًا: الهند تطلب من صندوق النقد الدولي تقديم ورقة فنية حول العملات الرقمية.

ردود الأفعال على بيان وزارة المالية الهندية

أوضح Sharat Chandra، المؤسس المشارك لمنتدى India Blockchain، أن هذا الإخطار، يُعد خُطوة رائعة نحو الإمتثال لصناعة التشفير؛ إذ أنه يُلزم الكيانات التي تتعامل في العملات الرقمية بإتباع قواعد إعرف عميلك، ولوائح مكافحة غسيل الأموال، والعناية الواجبة على النحو الذي تتبعه الكيانات المصرفية وغيرها من الكيانات المالية، التي تندرج تحت تصنيف الكيانات المُبلغة بموجب PMLA.

كما أشار Sumit Gupta، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمنصة تداول العملات الرقمية الهندية Coindcx، إلى أن الهند تتحرك ببطء ولكن بثبات، نحو نظام بيئي مُنظّم للعملات المشفرة.

وعلى هذا النحو، أكد Ashish Singhal، المؤسس المشارك لتطبيق الإستثمار المشفر Coinswitch، أن إخطار وزارة المالية بإدخال مُعاملات الأصول الرقمية الإفتراضية (VDA) في إطار PMLA، يُعد خطوة إيجابية في الإعتراف بالقطاع، وسيُعزز هذا الجهود الجماعية لمنع إساءة إستخدام اتفاقيات VDA من قِبل الجهات السيئة.

ذات صلة: الحكومة الهندية تُنظِم حملات توعية للعملات الرقمية لتثقيف المواطنين.

ويمكنك الاطلاع على مصدر الخبر من خلال: https://news.bitcoin.com/india-brings-crypto-transactions-under-prevention-of-money-laundering-act/.

Powered by Froala Editor