وزارة العدل الأمريكية: مُصادرة أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية التابعة لشركة Coindawg

أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) يوم الخميس 23 مارس 2023، أنه تم القبض على Charles Riley Constant، المعروف أيضًا باسم Chuck Constant؛ بتهم تتعلق بمُخطط لسرقة وغسل أكثر من مليون دولار من القروض التي تم الحصول عليها عن طريق الإحتيال من إدارة الأعمال الصغيرة (SBA)، بما في ذلك إستخدام عائدات الإحتيال لشراء أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية.

إقرأ أيضًا: مكتب التحقيقات الفيدرالي ينشر إحصائيات جرائم التشفير.

تصريحات وزارة العدل بشأن أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية المُصادرة

أوضحت وزارة العدل الأمريكية، أنه إستولى وكلاء إنفاذ القانون، على 18 جهاز صراف آلي يعمل بالعملات المشفرة في تكساس وأوكلاهوما، إشتراها Constant بعائدات إحتيال؛ لبِدء عمل صراف آلي للعملات المشفرة باسم Coindawg LLC، بالإضافة إلى موقع Coindawg على الويب، مُضيفة:

• Constant والمتآمرين معه، إبتكروا هُويات وشركات مزيفة؛ للحصول على سبعة قروض لمواجهة الكوارث الإقتصادية من وكالة الأعمال الصغيرة، إبتداءً من خريف عام 2020، وكانت الأموال تهدف إلى مساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت ماليًا من وباء فيروس كورونا.
• إستخدم Constant حوالي 700000 دولار من قروض SBA التي تم الحصول عليها عن طريق الإحتيال؛ لشراء البيتكوين من منصة العملات الرقمية، التي يقع مقرها الرئيسِ في مدينة نيويورك.
• حتى الآن، قامت Coindawg بتبادل ما يزيد عن 3،000،000 دولار من العملات الرقمية، وفرضت 15٪ من رسوم المُعاملات.
• تم إتهام Constant، 54 عامًا، من تكساس، بتهمة التآمر لإرتكاب غسيل أموال، وسرقة أموال عامة، وإستلام أموال مسروقة بين الولايات، وفي حالة إدانته، يواجه عقوبة أقصاها 20 عامًا في السجن بتهمة التآمر لإرتكاب غسل الأموال، و10 سنوات لكل من سرقة الأموال العامة وإستلام الأموال المسروقة بين الولايات.

إقرأ أيضًا: جنوب إفريقيا: اللوائح التي تحكم الأصول المشفرة والعملات الرقمية ستدخل حيز التنفيذ في 2025.

المصدر

Powered by Froala Editor